sistema de control interno

1. Sistema para asegurar que la ejecución de las funciones de los directores y empleados se ajuste a las leyes, reglamentos y estatutos

Para brindar orientación sobre el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y los Artículos de Incorporación, la empresa realiza revisiones de las normas internas y de los empleados cuando es necesario, y da a conocer los resultados en toda la empresa. Además, hemos establecido reglas de cumplimiento y contamos con un sistema para verificar el cumplimiento.

2.Sistema de almacenamiento y gestión de la información relacionada con el ejercicio de las funciones de los consejeros

La información relacionada con el desempeño de las funciones de los directores se almacena y mantiene adecuadamente en cada departamento para evitar la divulgación de información sensible de acuerdo con las reglas para el manejo de información confidencial.

3. Normas y otros sistemas para la gestión del riesgo de pérdida

La Junta Directiva, el Comité de SD (Diseño del Sistema), el sistema de aprobación, la revisión del diseño y el Consejo de Preparación de la Producción discuten, evalúan y toman decisiones sobre los riesgos relacionados con asuntos comerciales importantes. Si se produce una situación que suponga un riesgo de pérdida, se constituirá un comité integrado por los departamentos correspondientes para su tratamiento. Además, hemos elaborado normas de respuesta a contingencias y planes de continuidad del negocio (BCP) y contamos con un sistema para responder a desastres.

4.Sistema para asegurar que los consejeros desempeñen eficientemente sus funciones

Las reuniones periódicas de la Junta Directiva son necesarias para el desempeño eficiente de las funciones de la Junta Directiva. El Consejo de Administración celebra reuniones ejecutivas según sea necesario para responder a los cambios en el entorno empresarial. Además, los Auditores Corporativos asisten a las reuniones del equipo del proyecto y otras reuniones para mejorar la eficiencia de la ejecución de las funciones de los Directores.

5. Sistema para asegurar la adecuación de las operaciones en el grupo empresarial integrado por nuestra matriz, subsidiarias y nosotros

Se ha creado el "Código de Conducta de BRS CABLE" para garantizar las operaciones comerciales adecuadas en el grupo empresarial, y se ha establecido un comité para las filiales en el extranjero para determinar las medidas a tomar para resolver problemas. Al hacerlo, respondemos de manera oportuna a los problemas que creemos que requieren asistencia, incluidos los viajes de negocios a sitios en el extranjero.

6.Régimen de los empleados que asisten a los Auditores Corporativos cuando así lo requieran

Dependiendo del contenido de la auditoría, o según lo requiera el auditor, el auditor designará a un miembro del personal dentro del departamento en cuestión para que lo ayude.

7. Sistema para que los directores y empleados informen a los auditores corporativos y otro sistema para informar a los auditores corporativos

Otro sistema para informar a los auditores corporativos Los directores y empleados deberán informar de inmediato a los miembros del Consejo de Auditoría y Supervisión y al Consejo de Auditoría y Supervisión cualquier violación de las leyes y reglamentos o cualquier asunto que pueda dañar significativamente a la Compañía.

8.Otros Sistemas para Asegurar una Auditoría Efectiva por parte de los Auditores Corporativos

Los Auditores Corporativos asisten a las reuniones de la Junta Directiva para el cumplimiento de sus funciones, y asisten a las reuniones del Comité de Diseño de Sistemas (SD), las cuales se realizan cuando es necesario. Para garantizar que las auditorías se realicen de manera efectiva, se mantiene una estrecha comunicación con los auditores de contabilidad. Además, las auditorías requieren la inspección de los documentos de aprobación necesarios, la presentación de documentos relacionados y la entrevista de las partes interesadas como parte del proceso.